Jeux en ligne: du Riffifi aux USA

Du blanchiment d’argent, via la Russie d’ une entreprise criminelle nationale « L’Organisation Taiwanchik-Trincher » . Une douzaine de personnes sont accusées de racket. Des dizaines de millions de dollars entre la Russie et l’Ukraine émanant de Chypre aux États-Unis. Deux organisations internationales du bookmaking « paris sportifs ». Aujourd’hui dans le district sud de New York, 29 accusés ont été arrêtés à New York, Philadelphie, Detroit et Los Angeles.Placés en détention, les 20 accusés vont etre présentés devant le tribunal.

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La direction de l’organisation a publié un bookmaker international répondant avant tout aux aristrocrates russes vivant en Russie et en Ukraine. L’Organisation Taiwanchik-Trincher blanchi des dizaines de millions de dollars en recettes venant de l’exploitation des jeux des casinos entre la Russie et l’Ukraine à travers les sociétés écrans et des comptes bancaires de Chypre aux États-Unis, une fois l’argent arrivé aux États-Unis, il en est soit blanchi par l’intermédiaire dans une société fictive ou investis dans des placements d’ appartemment, tels que les fonds spéculatifs ou des biens immobiliers.

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L’Organisation Taiwanchik-Trincher est exploité sous la protection de Alimzhan TOKHTAKHOUNOV, qui est connu comme un « Vor », un terme traduit par «Thief-in-Law » qui fait référence à un membre d’un groupe étroit de criminels de haut niveau de l’ex- Union soviétique.

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L’organisation blanchi des dizaines de millions de dollars grâce à des divers sociétés et des comptes bancaires.

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Ronald UY également conseillé de Trincher un joueur d’événement de tournoi de poker live. Il gére sur ces transactions financières, afin d’éviter les informations de la banque. Formé à l’Université de Californie du Sud RONALD UY Conseiller financier chez UBS, directeur de succursale d’une banque à New York. Selon le FBI Trincher était un des responsables d’un vaste réseau de parties illégales de poker et de blanchiment d’argent.

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Ces joueurs de poker sont tous impliqués dans une affaire de crime organisé.Les mis en examen sont accusés d’avoir gagné des millions de $ grâce à des paris illégaux faits par des millionnaires et des milliardaires et d’avoir blanchi ces millions. Certains des accusés sont eux-mêmes multimillionnaires.

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Parmi les personnes arrêtées, on relève les noms de plusieurs joueurs de poker professionnels dont Bill Edler, Peter Feldman, Abe Mosseri, Joe Mancuso, Vadim Trincher, John Hanson et Eddie Ting, tous accusés à des degrés divers d’avoir servi ou de s’être associé avec l’Organisation Taiwanchik-Trincher.

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Le FBI a arrêté la plupart des membres ce mardi à New York, Los Angeles et Miami mais est toujours à la recherche de Abraham Mosseri, William Edler, Donald McCalmont qui ont réussi à échappé à l’arrestation et sont maintenant considérés comme fugitifs.

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Les accusations contenues dans l’acte ne sont que des accusations, les accusés sont présumés innocents jusqu’à preuve de culpabilité.

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